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非法證券期貨活動(dòng)十大陷阱

發(fā)布時(shí)間：2021-05-21 18:00:00

（1）廣播電視“證券專(zhuān)家”免費診股

不法分子利用廣播電視證券節目，通過(guò)買(mǎi)通所謂的“特約嘉賓”、“投資分析師”、“著(zhù)名財經(jīng)名人”等“證券專(zhuān)家”，吹噓、虛構歷史業(yè)績(jì)，以免費診斷、送黑馬股為誘餌，誘導投資者發(fā)送短信或者撥打節目上預留的聯(lián)系電話(huà)，以達到最終騙取會(huì )員費、服務(wù)費的目的。

（2）網(wǎng)絡(luò )媒體吹噓薦股業(yè)績(jì)制造“股神”

不法分子通過(guò)建立網(wǎng)站、博客、論壇以及QQ、MSN等網(wǎng)絡(luò )通訊工具，點(diǎn)評大盤(pán)、推薦股票、授課教學(xué)，吹噓或虛構過(guò)往“輝煌”業(yè)績(jì)，編造出某位“股神”、“薦股專(zhuān)家”，吸引投資者成為其會(huì )員，騙取會(huì )員費、學(xué)員費。

（3）電話(huà)、手機短信“撒網(wǎng)釣魚(yú)”

不法分子通過(guò)短信服務(wù)公司群發(fā)手機短信，謊稱(chēng)能推薦大牛股、捕捉黑馬，吸引投資者注意；同時(shí)招收大量低學(xué)歷人員使用事先培訓掌握的統一“營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)”，以提供內幕信息、保證高額回報為誘餌，花言巧語(yǔ)、反復糾纏向投資者推薦股票，騙取服務(wù)費。

（4）銷(xiāo)售薦股軟件及虛假宣傳

不法分子打著(zhù)信息科技公司、軟件開(kāi)發(fā)公司的旗號，通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò )等方式進(jìn)行夸大宣傳，吹噓軟件的薦股能力，宣稱(chēng)軟件能識別“主力”、“莊家”資金流向，能準確提示股票買(mǎi)賣(mài)時(shí)機，吸引投資者的關(guān)注或試用。然后再由業(yè)務(wù)人員引誘投資者購買(mǎi)軟件，并在客戶(hù)使用軟件過(guò)程中進(jìn)行股票推薦。不法分子以銷(xiāo)售薦股軟件為幌子，將非法投資咨詢(xún)作為軟件的功能和后期服務(wù)，把高額的收費隱藏在軟件的銷(xiāo)售當中。

（5）謊稱(chēng)私募基金有“內幕消息”

不法分子利用中小投資者對私募基金投資能力的勝任，打著(zhù)“私募基金”名義，聲稱(chēng)有“內幕消息”和“資金支持”，虛構并展示“屢薦屢中”戰績(jì)，騙取投資者信任，收取投資者服務(wù)費或誘騙投資者進(jìn)行投資合作分成。實(shí)質(zhì)上，這些機構往往只是一些普通投資者，有些甚至是學(xué)歷低且缺乏投資經(jīng)驗的年經(jīng)人，他們在網(wǎng)站上所謂的“專(zhuān)業(yè)報告”，也往往是四處拼湊或者盜版文章，甚至杜撰小道消息。

（6）代客理財承諾收益分成

不法分子以“承諾收益”、“利潤分成”、“坐莊操盤(pán)”等形式吸引投資者合作炒股，他們通常會(huì )以賬戶(hù)、資金均在投資者自己手中來(lái)打消投資者顧慮，以對客戶(hù)承諾投資收益或無(wú)投資損失為誘餌，誘使客戶(hù)交出賬戶(hù)操作權，同意其直接代替客戶(hù)操作。實(shí)質(zhì)上，不法分子往往對多個(gè)投資者的賬戶(hù)進(jìn)行反向操作，然后根據投資者盈虧情況分別采取分成和置之不理的做法，即對賺錢(qián)的投資者要求收益分成，對虧損的投資者就一走了事。

（7）假冒或仿冒合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機構

不法分子利用投資者對合法機構，特別是實(shí)力雄厚、市場(chǎng)影響大的機構的信賴(lài)，使用與合法證券公司、基金公司等市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)機構近似的名稱(chēng)蒙騙投資者，或者假借與合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機構、基金管理公司合作，甚至直接假冒合法證券公司、基金公司的名義進(jìn)行詐騙。不法機構通常借用異地合法機構之名，利用投資者不方便進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)以實(shí)施詐騙行為，提高詐騙成功的機會(huì )。

（8）公司即將“境外上市”

不法分子以相關(guān)公司即將在境外證券市場(chǎng)掛牌上市為誘餌，承諾“年底保證上市”、“到期回購”，銷(xiāo)售原始股、可轉換股票的債券等，以高額回報吸引投資者。這些公司往往在境外或內地進(jìn)行企業(yè)工商注冊登記，開(kāi)設官方網(wǎng)站，介紹產(chǎn)品服務(wù)并發(fā)布上市進(jìn)展情況，在投資者繳納款項后，非法機構還出具偽造的股權證明，具有較高的迷惑性。

（9）代理境外證券期貨交易

不法分子以代理境外證券、期貨等交易為由，吸納客戶(hù)資金開(kāi)立賬戶(hù)，進(jìn)行虛擬交易，騙取客戶(hù)錢(qián)財。實(shí)際上，非法機構聲稱(chēng)的交易系統并未連接合法經(jīng)營(yíng)的交易所，其收到客戶(hù)資金后，只是按客戶(hù)指令進(jìn)行虛擬交易、“對賭”交易，目的就是騙取投資者交易費用。

（10）“會(huì )員升級”、“補款退賠”

不法分子推薦股票造成投資者虧損后，通過(guò)更換所謂更高級別的業(yè)務(wù)人員，蠱惑投資者購買(mǎi)更高價(jià)格的軟件，或者參加更高級別的會(huì )員組繳納更多的“會(huì )員費”，或者欺騙投資者需要補交較小金額的資金才能全額收回全部投入的資金，使投資者支付的費用越來(lái)越多、股票的虧損越來(lái)越大。